Буденновская межрайонная прокуратура Адрес: 356800, город Буденновск, ул. Октябрьская, 21 Телефон: (86559) 4-20-86
Главная
Буденновской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства в органах местного самоуправления 28.11.2017

Буденновской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон 115-ФЗ) в деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Буденновского района операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
В ходе проведенной проверки, в том числе, по информации Донской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата» нарушения указанного закона выявлены в деятельности ряда индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вышеуказанные операции на территории           г. Буденновска.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой в Буденновский городской суд направлено 3 исковых заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ об обязании индивидуальных предпринимателей зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга для предоставления соответствующей информации исходя из требований Закона 115-ФЗ.
По результатам рассмотрения исков, заявленные требования по 2 искам удовлетворены, по одному иску производство по гражданскому делу прекращено в связи с прекращением индивидуальным предпринимателем деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.